آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بهمن دیزل (سهامی عام)

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم، وكيل يا نماینده قانوني صاحب سهم شرکت بهمن دیزل (سهامی عام) دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی ساليانه صاحبان سهام که رأس ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 1399/04/18 در محل تهران، کیلومتر 16 بزرگراه فتح ( جاده قدیم کرج ) سالن همایش شرکت بهمن موتور برگزار می گردد، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:
1.استماع گزارش هیأت مدیره، بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت در رابطه با عملکرد سال مالی منتهی به 1398/12/29
2.بررسی و تصویب صورت های مالی منتهی به پایان اسفند ماه 1398
3.اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود
4.انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و علی البدل و تعیین حق الزحمه برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه سال 1399
5.انتخاب روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی های شرکت
6.تعيين حق حضور اعضاء غير موظف هيأت مديره و حق الزحمه اعضای کمیته های تخصصی  
7.تعيين پاداش هيأت مديره
8.انتخاب اعضای هیأت مدیره
9.سایر مواردی که تصمیم گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.
توضیحات:
1.برگه ورود به جلسه مجمع در روزهای 16 و 17 تیر ماه از ساعت 8 الی 14 در محل اداره امور سهام شرکت واقع در تهران، بزرگراه شهید لشگری( جاده مخصوص کرج ) کیلومتر13، پلاک279 توزیع می گردد.
* همراه داشتن کارت شناسایی معتبر ( كارت ملي ) برای دریافت برگه ورود به جلسه الزامی است.
2.برابر ماده 99 قانون تجارت فقط سهامدارانی می توانند در جلسه ی فوق الذکر شرکت نمایند که قبلاً کارت ورود به جلسه را دریافت کرده باشند.